A Polícia Civil do Amapá, por meio da Draco e Gaeco, deflagrou uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma facção criminosa em Macapá. Os investigadores apreenderam mais de R$ 2 milhões em espécie. Segundo a polícia, é a maior apreensão de dinheiro já registrada na história do Amapá.
Dinheiro vivo
As cédulas foram encontradas pela Polícia Civil durante a operação “Testa de Ferro”. Além do dinheiro, houve ainda aprensão de uma arma de fogo e de um veículo. A justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 3 milhões em contas investigadas.
A investigação começou a partir de um desdobramento da operação ”Redfall’‘, realizada em maio do ano passado. De acordo com a polícia, os investigadores descobriram que uma empresa – que, no papel, trabalhava com peças para motocicletas, – estaria sendo usada como fachada para movimentar dinheiro de uma facção criminosa. Mas, durante as diligências, os policiais constataram que a empresa sequer possuía uma sede física compatível com a atividade declarada.
“O dinheiro, segundo a investigação, percorria um caminho que começava no Pará, até chegar no Amapá. A quantia saia de Santarém (PA), transportada em embarcação dentro de caixas com mercadorias por cima, estratégia, dificultando com isso a identificação do dinheiro durante o trajeto”
Em macapá, os investigadores passaram a monitorar uma série de saques e movimentações financeiras que ajudaram a revelar como o dinheiro era distribuído. Dois homens foram presos em flagrante, posteriormente identificados como Luís Felipe Amorim Ferreira e Caio César Santos Pereira.
A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer toda a movimentação financeira.
