Polícia Civil desmantela esquema de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos

A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER) da Polícia Civil do Amapá deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a operação “Laços de Sangue”, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente de crimes cibernéticos. A ação resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão nas cidades de Macapá e Santana, no Amapá, e Taboão da Serra, em São Paulo.

A investigação da DR-CCIBER revelou que membros de uma mesma família haviam estruturado uma complexa rede de contas bancárias com o objetivo de “lavar” o dinheiro obtido através de crimes cibernéticos. Essa estratégia visava burlar os sistemas de segurança bancários e dificultar o rastreamento dos recursos pelas autoridades. Os valores eram rapidamente transferidos entre as contas, dificultando o bloqueio pelos bancos.

Um ponto crucial da investigação revelou que os investigados, com histórico criminal ligado ao tráfico de drogas e roubo, haviam migrado para o mundo dos crimes virtuais há aproximadamente dois anos. Entre os delitos praticados, destacam-se o “golpe da novinha” e a invasão de dispositivos eletrônicos. Neste último, os criminosos, se passando por funcionários de bancos, induziam as vítimas a instalar aplicativos de acesso remoto, permitindo o controle de suas contas e a realização de empréstimos fraudulentos.

• O nome da operação, “Laços de Sangue”, faz referência à ligação familiar entre os investigados, além de alguns deles possuírem vínculos com uma organização criminosa que atua no Amapá.

A operação “Laços de Sangue” contou com a participação da Delegacia de Repressão à Fraude Eletrônica (DRFE), da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de Santana (DCCP/STN) e da DISE/GOE da Seccional de Taboão da Serra/SP, demonstrando a integração e o trabalho conjunto das forças de segurança no combate ao crime.

A Polícia Civil do Amapá, através da DR-CCIBER, reafirma seu compromisso no combate aos crimes cibernéticos e na proteção da população contra fraudes online. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e desmantelar completamente o esquema criminoso.