PF deflagra “Operação Caronte” contra esquema de fraudes bancárias em Santana
Na manhã desta quarta-feira (24), a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município de Santana, durante a Operação Caronte. A ação é resultado de investigações que começaram após denúncias envolvendo a atuação suspeita de um gerente bancário.
De acordo com a apuração, o funcionário utilizava sua posição dentro da instituição financeira para abrir contas falsas e contratar produtos em nome de clientes sem autorização. As investigações também identificaram outro envolvido, responsável por movimentações que caracterizam lavagem de dinheiro. Estima-se que cerca de R$ 3 milhões tenham circulado de forma ilícita.
Os suspeitos poderão responder por crimes de gestão fraudulenta em instituição financeira, lavagem de capitais e evasão de divisas.
