Como ‘bets’ podem ser usadas para lavagem de dinheiro

A prisão da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais na internet chamou a atenção para como as bets podem ser usadas para encobrir a origem de dinheiro ilegal.

Bezerra foi detida nesta quarta-feira, (05), em Recife como parte da operação “Integration” da Polícia Civil de Pernambuco e de outros quatro Estados.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quadrilha alvo movimentou cerca de R$ 3 bilhões em quatro anos. Ao todo, foram expedidos 19 mandados de prisão e outros 24, de busca e apreensão. A polícia não detalhou a ligação de Deolane e da mãe dela, Solange Bezerra, que também foi presa, com o suposto esquema criminoso.

Sabe-se, porém, que estão entre os alvos da investigação algumas empresas envolvidas em jogos na internet. Uma delas é a plataforma de apostas online Esportes da Sorte, que também atua como patrocinadora de alguns times de futebol, como Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz.

Após a operação, a casa de apostas Esportes da Sorte informou que “ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais”.

“A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia”, diz a nota.

Apostas e lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro é o mecanismo por meio do qual se dá aparência de lícito ao dinheiro ilícito. Na prática, acontece por meio da realização de transações para camuflar as fontes criminosas e, posteriormente, da incorporação do valor no sistema formal com aparência de licitude.

Esse processo costuma ser usado para esconder a origem de valores obtidos por meio de atividades criminosas, como tráfico de drogas, estelionato e corrupção. Quando se utilizam das bets para realizar a lavagem de dinheiro, os criminosos basicamente buscam justificar a origem de seus ganhos ilícitos fazendo-os passar por valores ganhos a partir apostas.

E com a legalização das bets, realizada em 2018 por meio da sanção de uma medida provisória pela então presidente Michel Temer, ficou possível justificar o ganho por esse meio, diz o especialista.

Há diversas estratégias utilizadas para isso, que podem variar conforme o mecanismo do jogo e a atuação da casa. Em alguns casos, por exemplo, os criminosos realizam depósitos de origem ilícita – muitas vezes em dinheiro em espécie ou criptomoedas – em contas em empresas de bet e sequer investem o valor em apostas, transferindo posteriormente o montante para contas bancárias.

Contas em nome de intermediários, às vezes dezenas deles, também podem ser usadas dessa forma e para esses fins.